نيويورك
سي إن إن
–
تكشف وثائق الإفلاس التي تم الكشف عنها حديثًا عن آلاف الدائنين الذين تدين لهم FTX بالمال بعد انهيار بورصة العملات المشفرة القوية في نوفمبر.
تم إدراج أسماء الشركات ذات الوزن الثقيل في وول ستريت بما في ذلك Goldman Sachs و JPMorgan في قائمة الدائنين ، والتي تشمل الشركات والجمعيات الخيرية والأفراد والكيانات الأخرى في وثيقة من 116 صفحة تم تقديمها في وقت متأخر من يوم الأربعاء. FTX الآن في مركز تحقيق كبير في الاحتيال.
وتضم قائمة الدائنين أيضًا شركات إعلامية ، مثل New York Times و Wall Street Journal ، وطائرات تجارية ، بما في ذلك American و United و Southwest و Spirit ، بالإضافة إلى العديد من لاعبي Big Tech ، بما في ذلك Netflix و Apple و Meta.
في يوم الخميس ، قدم محامو FTX مستندًا إضافيًا لإبلاغ المحكمة بأن القائمة – المعروفة بمصفوفة الدائنين – “يُقصد منها أن تكون واسعة جدًا” و “تشمل الأطراف التي قد تظهر في دفاتر وسجلات المدين”. وكتبوا أن القائمة لا “تشير بالضرورة إلى أن الطرف دائن” لشركة FTX أو الشركات التابعة لها.
غولدمان ساكس ، على سبيل المثال ، مدرج في مصفوفة الدائنين ولكن لا يبدو أنه دائن. في بيان لشبكة CNN يوم الأربعاء ، قال البنك إنه لم يرفع دعوى ضد FTX.
قال متحدث باسم “هذا النوع من مصفوفة الدائنين يعده المدينون لغرض إعطاء إشعار للأطراف المعنية بإجراءات الإفلاس وليس بالضرورة دليلاً على علاقة الدائن”.
لا يكشف المستند عن مبلغ أو طبيعة الدين ، ولا تزال أسماء المقترضين الأفراد – معظمهم من العملاء الذين أودعوا الأموال في FTX – منقوصة بناءً على طلب FTX. الإدراج في قائمة الدائنين لا يعني بالضرورة أن الأطراف كان لديهم حساب FTX.
يُعتقد أن FTX لديها أكثر من مليون دائن ، يدين أكبر 50 منهم مجتمعين بأكثر من 3 مليارات دولار.
كانت منصة التشفير ذات يوم واحدة من أكثر منصات تداول العملات المشفرة شيوعًا على هذا الكوكب ، مدعومة بتأييد المشاهير والشراكات رفيعة المستوى مع الفرق الرياضية. قامت بتسويق نفسها على أنها منصة تشفير صديقة للمبتدئين ، مما يسمح للعملاء بإيداع العملات الورقية والتداول في الأصول الرقمية. لكن FTX انهارت في نوفمبر حيث أثارت التكهنات بشأن ميزانيتها العمومية ذعر المستثمرين. في خضم أزمة السيولة ، تقدمت الشركة بطلب الإفلاس ، تاركة العملاء في مأزق.
يقول المدعون الفيدراليون الذين يحققون في FTX إن مؤسسها ومديرها التنفيذي السابق ، Sam Bankman-Fried ، دبر عملية احتيال ضخمة من خلال سرقة أموال العملاء لتغطية الخسائر في صندوق التحوط الخاص به ، Alameda Research. كما يتهمونه باستخدام الأموال المسروقة لشراء عقارات فاخرة والمساهمة في الحملات السياسية الأمريكية.
ودفع بانكمان فرايد ، الذي وجهت إليه لائحة اتهام في ديسمبر كانون الأول ولا يزال قيد الإقامة الجبرية في منزل والديه في كاليفورنيا ، بأنه غير مذنب في ثماني تهم جنائية في وقت سابق من هذا الشهر. وقد نفى مرارًا قيامه بالاحتيال ، ومن المقرر أن يُحاكم في أكتوبر / تشرين الأول.
اعترف اثنان من شركائه السابقين في العمل بالذنب في تهم الاحتيال والتآمر ويتعاونون مع المدعين العامين من المنطقة الجنوبية لنيويورك. وزعم كلا الموظفين تورط Bankman-Fried في الجرائم المزعومة.