الصورة: يوجين ميمرين / جيتي إيماجيس
لسنوات ، كان اقتصاد العملة المشفرة مليئًا بمبيعات السوق السوداء والسرقة وبرامج الفدية وغسيل الأموال – على الرغم من الحقيقة الغريبة المتمثلة في أن كل معاملة تقريبًا في هذا الاقتصاد تتم كتابتها في دفتر أستاذ دائم وغير قابل للتغيير من blockchain. لكن هناك أدلة جديدة تشير إلى أن سنوات من التقدم في تعقب blockchain والحملات القمعية على هذا العالم السفلي غير القانوني قد يكون لها تأثير – إن لم تقلل الحجم الإجمالي للجريمة ، فعلى الأقل تقليل عدد منافذ غسيل الأموال ، مما يترك السوق السوداء للعملات المشفرة. خيارات أقل لاستخراج محصولها مما كانت عليه في عقد من الزمان.
في جزء من تقريرها السنوي عن الجرائم الذي يركز على غسيل الأموال والذي تم نشره اليوم ، تشير شركة Chainalysis لتتبع العملات المشفرة إلى اندماج جديد في خدمات صرف النقود الإجرامية المشفرة خلال العام الماضي. لقد أحصت 915 فقط من تلك الخدمات المستخدمة في عام 2022 ، وهو أقل عدد شهدته منذ عام 2012 وأحدث علامة على الانخفاض المستمر في عدد هذه الخدمات منذ عام 2018. يقول Chainalysis أن عددًا أقل من البورصات يقوم الآن بغسل الأموال مما يتيح التداول من العملات المشفرة مقابل الدولار واليورو والين الفعليين: وجدت أن خمس بورصات فقط للعملات المشفرة تتعامل الآن مع ما يقرب من 68 في المائة من جميع عمليات صرف النقود في السوق السوداء.
في الواقع ، رأى موقع Chainalysis 542 عنوان إيداع عملة مشفرة فقط يتلقون أكثر من نصف إجمالي 6.3 مليار دولار من الأموال غير القانونية التي تتبعها لخدمات الصرف النقدي في عام 2022 ، وفقط أربعة عناوين تلقت 1.1 مليار دولار من هذه الأموال.
هذا التضييق الشديد لما يسمى بـ “المنحدرات الخارجية” لجرائم التشفير هو نتيجة للحملة الحكومية المستمرة على غسيل الأموال المشفرة وعلامة على تطبيق إضافي في الطريق ، كما يقول كيم جراور ، مدير الأبحاث في Chainalysis. يقول Grauer: “إنه لأمر مروع أن نرى بعض عناوين الإيداع هذه تنقل أكثر من مائة مليون دولار من الأموال غير المشروعة ولا تزال تعمل عندما يكون الأمر شفافًا للغاية ويسهل رؤيته باستخدام تحليلات blockchain”. “هذا يبدو وكأنه نقطة اختناق جيدة ، حيث يمكننا إغلاق و- إلى حد ما- القضاء على هذا النشاط.”
وفي الوقت نفسه ، ما إذا كان المبلغ الإجمالي للجرائم المشفرة قد ارتفع أو انخفض في عام 2022 أمر بعيد كل البعد عن الوضوح: وفقًا لبعض المقاييس ، أظهرت بيانات من Chainalysis أن الاستخدام الإجرامي للعملات المشفرة قد زاد العام الماضي على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار صرف العملات المشفرة. لكن هذه الأرقام تشمل ارتفاعًا هائلاً في المعاملات غير القانونية في بورصات العملات المشفرة الخاضعة للعقوبات – والتي لها علاقة أقل بزيادة الجريمة مقارنةً بفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) باستمرار هذه العقوبات التي تفرض أكثر على اللاعبين الكبار في العملات المشفرة تحت الارض. في أبريل من العام الماضي ، على سبيل المثال ، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شركة Garantex ، وهي بورصة مقرها في روسيا تقول إنها غسلت أكثر من 100 مليون دولار من العائدات الإجرامية ، بما في ذلك مدفوعات الفدية. في العام السابق ، فرضت عقوبات على بورصتين روسيتين أخريين ، Chatex و Suex ، اللتين توقفتا عن العمل منذ ذلك الحين. وفي الأسبوع الماضي فقط ، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على بورصة أخرى ، Bitzlato ، واتهمت وزارة العدل مؤسسها الروسي ، أناتولي ليجكوديموف ، ومزق عمليته خارج الإنترنت.